İstanbul’da düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12’si tutuklanırken, soruşturmaya ilişkin savcılığın sevk yazısının detayları şöyle: Bunlardan 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında Engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor“Yarışmalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kanunlara aykırılık” iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılığa götürülen şüpheliler, Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yapan 3 cumhuriyet savcısı tarafından sorguya alındı.

İfade süreçlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, aralarında Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu’nun da bulunduğu 16 şüpheliye “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyesi olmak” suçlamalarıyla suçlamada bulundu. Suç işlemek amacıyla kurulan”, “Vergi Usul Kanununa muhalefet”. “Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak” ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan tutuklanmaları talep edilerek nöbetçi hakime sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi adli kontrol altına alınmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Savcılık, sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün’ün, tasfiye halindeki şirketlerden diğer şirketlere farklı zamanlarda gerçek hiçbir gerçek olmadan 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon liralık uydurma fatura düzenlediğini kaydetti. mal alımı veya satışı.

Geçersiz faturaların Mali Hataları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) analiz raporuyla tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, “MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve soruşturma belgeleri gibi tüm soruşturma belgelerinin içeriğinin” yer aldığı belirtildi. etkili bir şekilde pişman olan şüpheli ifadesi, şüphelilerin kâr amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işlem gerçekleştirdiğini göstermektedir.” “MASAK raporuna göre MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. aracılığıyla akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılıyor. Sözlerine yer verildi.

Hakimlik, aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon

1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyalleri ve kitaplarına el konulan, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Hataları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ve kimliklerini tespit eden İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu merkezli Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmasının isim hakkını Ankara’da başka bir firmaya verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ele geçirilmeye çalışıldığını belirledi. ortakların bireysel hesaplarına aktarılacaktır. Parayı bloke eden gruplar 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişleyen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı.